声明：市场有风险，投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布★◆★，任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论★◆★★■、预测◆■■、图表■◆◆■■★、指标、理论■◆◆◆■、任何形式的表述等）均只作为参考，不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题，我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验，因此本文内容可能出现不准确、不完整◆◆◆、误导性的内容或信息，具体以公司公告为准。如有疑问，请联系

　　议案名称 具体内容 表决结果 《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所等指定信息披露媒体披露的《2025年半年度报告》和《2025年半年度报告摘要》。本议案已通过董事会审计委员会审议并提交董事会。 7票同意，0票反对，0票弃权 《关于年产7000吨二苯甲酰甲烷（DBM）智能制造技改及扩产项目重新论证并暂缓实施的议案》 公司对该项目重新论证，认为市场前景未发生重大变化，仍具备投资必要性和可行性■★★■，项目达到预定可使用状态日期不变，但基于市场需求及公司生产经营状况评估，决定暂缓实施。具体内容详见《山东键邦新材料股份有限公司关于部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的公告》（公告编号：2025 - 034）■★◆■◆◆。本议案已通过董事会战略委员会和审计委员会审议并提交董事会◆◆★■，保荐机构发表无异议核查意见◆■★★。 7票同意◆■■★，0票反对，0票弃权 《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 公司根据相关规定编制了《山东键邦新材料股份有限公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体内容详见同日在指定信息披露媒体披露的该报告（公告编号：2025 - 035）★■。本议案已通过董事会审计委员会审议并提交董事会★■★■。 7票同意，0票反对，0票弃权 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《山东键邦新材料股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025 - 036）。本议案已通过董事会审计委员会审议并提交董事会■★◆◆★■，保荐机构发表无异议核查意见■★。 7票同意，0票反对，0票弃权 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《山东键邦新材料股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025 - 037）。本议案已通过董事会审计委员会审议并提交董事会。 7票同意，0票反对■★◆，0票弃权 《关于修订董事会秘书工作制度的议案》 根据相关法律法规★◆■■★、规范性文件和《公司章程》等规定，结合公司实际情况，对《董事会秘书工作制度》进行修订。 7票同意，0票反对■■，0票弃权

　　此次董事会会议的各项决议■◆，将对键邦股份未来的经营和发展产生重要影响，投资者可关注公司后续在指定信息披露媒体发布的相关公告◆◆■。

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　　2025年7月29日，山东键邦新材料股份有限公司（证券代码：603285，以下简称“键邦股份”）第二届董事会第九次会议在公司会议室采用现场结合通讯表决的方式召开。此次会议于7月19日以邮件等方式发出通知，应出席董事7人★■，实际出席7人◆★◆■，由董事长朱剑波先生召集并主持，高级管理人员列席会议。会议的召集、召开程序符合相关法律法规及《公司章程》规定◆■■★，决议合法有效。

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